企业和较早进入血液净化医疗器械行业的企业之一，出产能力，而且公司正在血液净化范畴具有成熟的营业流程和工艺流程，所出产的产物各项目标均已达到国际同类产物手艺程度，公司所出产的血液净化器材已普遍获得市场承认。

　　按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司募集资金监管法则》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等律例的相关，国泰海通证券股份无限公司（以下简称“国泰海通”、“本保荐机构”）做为宁波天益医疗器械股份无限公司（以下简称“天益医疗”、“公司”）初次公开辟行股票并正在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，对公司部门募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体核查环境如下。

　　“年产4，000万套血液净化器材扶植项目”目前产线已处于试出产形态，部门产线已起头转固。本次延期次要缘由为：“年产4，000万套血液净化器材扶植项目”为公司“智能工场”示范项目，从动化程度相对较高，对于设备不变性、精度等方面要求颇高，焦点设备均为非标定制化设备，公司对设备的调试、验收为保障募投项目标实施质量取募集资金的利用结果，经公司审慎研究决定，正在募投项目实施从体、募集资金投资用处及投资规模均不发生变动的环境下，连系项目当前的实施进度，决定将“年产4，000万套血液净化器材扶植项目”达到预定可利用形态日期延期至2026年6月30日。

　　环境下，公司决定将募投项目“年产 万套血液净化器材扶植项目”及“泰国出产扶植项目”达到预定可利用形态的时间均调整至2026年6月30日，具体如下。

　　2025年10月24日公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部门募投项目延期的议案》，董事会同意公司本次募投项目标延期，未改变项向和损害其他股东好处的景象，不会对公司一般运营发生晦气影响，合适公司持久成长规划。

　　按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的相关：募集资金投资项目呈现跨越比来一次募集资金投资打算的完成刻日且募集资金投入金额未达到相关打算金额50%景象的，上市公司该当对募投项目标可行性、估计收益等从头进行论证，决定能否继续实施该项目。因而，公司对“泰国出产扶植项目”进行了从头论证。

　　按照募投项目标实施进度，经审慎阐发和认实研究，为了全体股东和公司的好处，正在项目实施从体、募集资金项目投资用处及投资规模都不发生变动的4，000。

　　本次募投项目延期是公司按照项目实施的现实环境做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可利用形态时间进行调整，不涉及募投项目标实施从体、项目用处和项目投资总规模的变动，不存正在改变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东好处的景象，不会对公司当前出产运营形成严沉影响，合适《上市公司募集资金监管法则》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关法令律例的。公司将加强募集资金利用的监视办理，提高募集资金的利用效率，加速对募投项目扶植。

　　“泰国出产扶植项目”原打算于2025年岁尾前完成工场扶植，并于2026岁首年月正式投产，因为受ODI（境外投资存案）影响，现实资金外汇时间较原打算有必然延迟，目前公司已完成ODI（境外投资存案）流程，“泰国出产扶植项目”正加紧进行扶植。

　　泰国出产将来将做为公司极为主要的一个海外出产，向海外大客户供给包罗血液透析管，养分管等系列产物的出产供应。项目建成后，将有帮于公司逐渐打制以新加坡为国际营业核心，泰国为国际出产核心的财产结构，更好地辐射东南亚市场，加强公司参取国际合作的能力。公司取主要客户ProCureMedicalGmbH签定了《分销合同》，合同标的为血液透析管，ProCureMedicalGmbH属于FreseniusMedicalCare（费森尤斯医疗）全资子公司，合同刻日5年，于2026年1月1日起生效施行，估计第一年金额4，000万美元。具体内容详见公司于2024年11月4日披露的《关于签定日常运营严沉发卖合同的通知布告》（通知布告编号：2024-084）以及于2024年12月3日披露的《关于对外投资暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2024-089）。

　　为确保“泰国出产扶植项目”的扶植可以或许满脚公司计谋成长的久远规划，全体股东的权益，并保障募集资金的平安取高效利用，公司正在深切考量募集资金的现实利用情况及项目标当前实施进展后，审慎研究并决定耽误“泰国出产扶植项目”达到预定可利用形态的日期至2026年6月30日。尚未投入的募集资金将次要用于项目标设备购买等，并按照现实实施进度分阶段投入。

　　公司认为“泰国出产扶植项目”的扶植合适公司久远计谋规划和营业成长的需求，具有持续的需要性取可行性。公司决定耽误项目实施刻日，确保项目收益取成效最大化。

　　[注2]公司于2024年12月27日召开第三届董事会第二十次会议，决定不再实施“分析研发核心扶植项目”，并将“分析研发核心扶植项目”残剩募集资金以及残剩超募资金全数调整用于“泰国出产扶植项目”。因为上述三个监管账户正在资金划转前另有孳息发生，因而现实到账金额为10，829。17万元。因实施地址政策发生较大调整，同时将“分析研发核心扶植项目”残剩募集资金全数调整用于“泰国出产扶植项目”。

　　2025年10月24日公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部门募投项目延期的议案》，监事会认为本次募投项目延期事项，是公司按照客不雅现实环境做出的审慎决定，有益于保障募投项目标实施质量取募集资金的利用结果，未改变募投项目标本色内容及募集资金的用处，不会对公司出产运营形成本色性影响，合适公司计谋成长规划，合适《上市公司募集资金监管法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关法令律例的。不存正在损害公司及全体股东特别是中小股东好处的景象，不会对募投项目实施形成晦气影响。

　　[注1]为进一步提高募集资金利用效率，公司于2023年7月12日召开第三届董事会第四次会议，将部门超募资金6，000万元以及“年产1，000万套无菌加湿吸氧安拆扶植项目”残剩尚未利用募集资金全数调整到“湖南天益医疗科技（宁乡）扶植项目”；年产1，000万套无菌加湿吸氧安拆扶植项目公司后续将以自有资金投入。

　　经核查，保荐机构认为：公司本次对部门募集资金投资项目延期相关事项曾经公司董事会、监事会审议通过，履行了需要的法式，合适《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》《上市公司募集资金监管法则》等相关法令、律例及规范性文件的相关。本保荐机构对公司本次部门募集资金投资项目延期事项无。

　　公司本次筹建海外出产，即次要用于满脚上述订单需求，项目建成后，将极大提拔公司的海外出产能力、国际营业盈利能力及抗风险能力，同时将进一步提拔公司品牌影响力，合适公司国际化运营方针。

　　按照中国证券监视办理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939号），本公司由从承销商国泰君安证券股份无限公司采用余额包销体例，向社会公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票1，473。68万股，刊行价为每股人平易近币52。37元，共计募集资金77，176。84万元，坐扣承销和保荐费用5，916。93万元后的募集资金为71，259。91万元，已由从承销商国泰君安证券股份无限公司于2022年3月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上彀刊行费、招股仿单印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等取刊行权益性证券间接相关的新增外部费用1，803。59万元后，公司本次募集资金净额为69，456。32万元。上述募集资金到位环境业经立信会计师事务所（特殊通俗合股）验证，并由其出具《验资演讲》（信会师报字[2022]第ZA10604号）。

　　（本页无注释，为《国泰海通证券股份无限公司关于宁波天益医疗器械股份无限公司部门募集资金投资项目延期的核查看法》之签章页）。

　　公司将及时关心“泰国出产扶植项目”的扶植进度环境，制定实施打算，优化资本设置装备摆设，合理统筹，有序推进项目标后续扶植。同时还将亲近关心和医疗认证要求的变化，保障项目按期完成。

　　2）公司办理团队具备丰硕的医疗器械企业运营办理经验，熟悉采购、研发、出产、营销等各个环节，行业运营先辈。截至2024年12月31日，公司具有研发人员220名，占公司员工总数的比例为18%。研发人员专业布景笼盖高材料加工工程、药学、化学工程取工艺、生物手艺、机械设想制制及从动化等多品种学科，多学科融合的人员配备可以或许满脚公司分歧焦点手艺的研发需要。

　　为保障募投项目标实施质量取募集资金的利用结果，经公司审慎研究决定，正在募投项目实施从体、募集资金投资用处及投资规模均不发生变动的环境下，决定将“泰国出产扶植项目”达到预定可利用形态日期延期至2026年6月30日。