事务办理轨制 督促公司及相关消息披露权利人恪守消息披露相关(二)担任公司投资者关系办理和股东材料办理工做，协调公司取证券监管机构、股东及现实节制人、保荐人、证券办事机构、等之间的消息沟通；(三)组织筹备董事会会议和股东会，加入股东会、董事会会议、审计委员会会议及高级办理人员相关会议，担任董事会会议记实工做并签字。
第十八条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书别离做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双沉身份做出。
公司该当正在相关拟聘用董事会秘书的会议召开五个买卖日之前将该董事会秘书的相关材料报送深交所，深交所自收到相关材料之日起五个买卖日内未提出的，董事会能够聘用。
第二十二条应中国证监会、深交所及股东要求须领会相关事项时，公司相关部分及部属企业应按相关消息披露的相关，向董事会秘书及时、精确、完整地供给消息披露所需要的材料和消息。因供给材料发生差错而导致消息披露违规时，相关人员应承担由此而发生的义务。
(二) 董事会秘书、证券事务代表的通信体例，包罗办公德律风、室第德律风、挪动德律风、传实、通信地址及公用电子邮件信箱地址等！
第十七条 董事会秘书应按公开披露的消息及公司现实环境，客不雅回覆股东和投资者的征询；留意证券报刊的报道，若有对本公司的不实报道，及时向带领报告请示并予以。
董事会秘书空白期间跨越三个月之后，董事长该当代行董事会秘书职责，并正在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘用工做。
董事会秘书为公司取深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会担任，承担法令、律例及《公司章程》所的公司高级办理人员的权利，享有响应的工做权柄。
第二十一条董事会秘书做为上市公司高级办理人员，为履行职责有权加入相关会议，查阅涉及消息披露的所有文件，有权领会公司取消息披露相关的财政和运营环境。
第二十四条董事会秘书和证券事务部应配备消息披露所必需的通信设备和计较机等办公设备，计较机能够毗连国际互联网和对外征询德律风的通顺。
(二)具备履行职责所必需的财政、税收、法令、金融、企业办理等专业学问；(三)具有优良的职业和小我道德，严酷恪守相关法令、律例和规章，可以或许忠实地履行职责。
第十二条 除法令律例还有外，公司正在聘用董事会秘书时该当取其签定保密和谈，要求其许诺正在任职期间以及正在离任后持续履行保密权利曲至相关消息公开披露为止，但涉及公司违法违规的消息除外。
(五) 比来三十六个月内遭到证券买卖所公开或三次以上传递；(六) 深圳证券买卖所认定不适合担任董事会秘书的其他景象。
(四)担任公司消息披露的保密工做，正在未公开严沉消息呈现泄露时，及时向深圳证券买卖所演讲并通知布告？。
第一条 按照成立现代企业轨制的要求，为进一步完美厦门鼎熔岩科技股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)布局，明白董事会秘书的权利和， ( )。
职责 按照《中华人平易近国公司法》以下简称“《公司法》”、《中华人平易近国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》(以下简称“《上市法则》”)、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和公司章程及其他相关，制定本轨制。
(七)督促董事、高级办理人员恪守法令律例、规章、规范性文件、深圳证券买卖所创业板股票上市法则、深圳证券买卖所其他相关及《公司章程》，切实履行其所做出的许诺；正在知悉公司做出或者可能做出违反相关的决议时，该当予以提示并当即照实向深圳证券买卖所演讲！
第七条 公司董事会聘用董事会秘书之前该当向深交所提交以下文件！(一) 董事会保举书，包罗被保举人合适本轨制任职资历的申明、职务、工做表示及小我道德等内容。
第十一条 董事会秘书有以下景象之一的，公司董事会该当自现实发生之日起一个月内解聘董事会秘书。
第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级办理人员，该当由上市公司董事、副总司理、财政担任人或者公司章程的其他高级办理人员担任。
第二十六条被解聘的董事会秘书离任前应接管公司审计委员会的离任审查，并正在公司审计委员会的监视下，将相关档案材料、尚未告终的事务、遗留问题，完整移交给继任的董事会秘书。董事会秘书正在离任时应签定需要的保密和谈，履行持续保密权利。律例或经法式点窜后的公司章程相抵触时，按相关法令、律例和公司章程的施行，并及时修订，报董事会审议通过。
第 公司该当为董事会秘书履行职责供给便当前提，董事及其他高级办理人员及公司相关人员该当支撑。
(三) 违反法令律例、《上市法则》、深圳证券买卖所的其他和《公司章程》的，给公司或者股东形成严沉丧失。
第二十五条董事会秘书对公司负有诚信和勤奋的权利，该当恪守《公司章程》，切实履行职责，公司好处，不得操纵正在公司的地位和权柄为本人谋。董事会秘书正在需要把部门职责交取他人行使时，必需经董事会同意，并确保所委托的职责获得依法施行，并因对其委托行为承担响应的法令义务。
董事会秘书为履行职责有权领会公司的财政和运营环境，加入相关会议，查阅相关文件，并要求公司相关部分和人员及时供给相关材料和消息。
第十 公司董事会秘书空白期间，董事会该当指定一名董事或高级办理人员代行董事会秘书的职责并通知布告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司正式录用董事会秘。
第八条 董事会正在聘用董事会秘书的同时，该当别的聘用一名证券事务代表，协帮董事会秘书履行职责，正在董事会秘书不克不及履行职责时，由证券事务代表行使其并履行其职责，正在此期间，并不妥然免去董事会秘书对公司消息披露事务所负有的义务。
拟聘用董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的，公司该当及时披露拟聘用该人士的缘由以及能否存正在影响公司规范运做的景象，并提醒相关风险。
第十六条 董事会秘书应对董事会相关或董事长放置的相关工做事项，提出具体看法，报董事长审批后担任落实，并将落实环境及时向董事长报告请示。
董事会及其他高级办理人员该当支撑董事会秘书的工做，对于董事会秘书提出的问询，该当及时、照实予以答复，并供给相关材料和消息。
